Экспертиза подлинности документов
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Экспертиза подлинности документов». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Проверка нужна при получении любого документа, подписанного ЭЦП, для защиты от мошенников и недобросовестных контрагентов. Например, при получении договора от контрагента, заявки от участника аукциона или тендера, перед проведением платёжного поручения в банке.
Когда нужно проводить анализ
Исследование необходимо проводить в случае, если возникли подозрения в подлинности бумаг, изменении первоначального вида текста, штампов и подписей. В криминалистической практике известно много случаев, когда мошенники прибегали к намеренной фальсификации документации с целью присвоить финансовые средства, уклониться от уплаты по счетам перед другим лицом, государством. Материалы направляются на анализ по назначению суда или направлению следователя. Выбирается центр для судебной экспертизы, составляется ходатайство, устанавливается срок на осмотр, по истечению которого специалисты предоставляют результаты. Полученные в ходе судебно-технической экспертизы давности документов данные помогают установить правоту истца, подтвердить вину обвиняемого, используются в суде, следствии в качестве одного из доказательств.
Какие вопросы ставят перед экспертами при проверке подлинности документов
Основные вопросы:
По отношению к многостраничным документам ставятся вопросы:
- Нет ли подмены листов?
- На каком оборудовании был напечатан текст?
- Были ли внесены изменения после заверения, если да – где, когда, каким образом внесены?
- Листы печатались на одном оборудовании или на нескольких? Если определяется наличие другой техники, то что это за техника?
- Не вмонтирована ли подпись в другие листы?
- Может быть фрагмент документа частью другого экземпляра?
По отношению к реквизитам, в частности, к печати ставятся следующие вопросы:
- Является ли печать в документе реальной или подделкой?
- Из какого оттиска поставлена печать?
Зачем проверять контрагента
Предприниматели частично зависят от того, насколько качественно партнёры выполняют свои обязательства. Поэтому от подхода к выбору контрагентов зависит в том числе и эффективность работы бизнеса. Если новый партнёр вовремя не привезёт товар или не проверит документы — будут негативные последствия.
Представим, что бизнесмен запустил новый интернет-магазин и начал активно искать поставщиков. Он смог заключить договор с известной в узкой нише компанией на выгодных условиях и теперь ждёт крупную партию товара. Но партнёр вовремя не отгрузил продукцию и клиенты остались без своих заказов.
В таких ситуациях бизнесу приходится экстренно искать запасной выход, чтобы не разрушить хрупкую репутацию, которая только начинает формироваться. Клиентам не интересны причины из-за которых они не смогут получить заказ в срок. Для них ситуация выглядит однозначно — интернет-магазин не выполнил свои обязанности, а значит ему не стоит доверять в будущем.
Партнёрские отношения с другими компаниями — фундамент, на котором базируется любой успешный бизнес-проект. Если на этапе заключения соглашений предприниматель не обратил внимание на тревожные сигналы, это может вылиться в финансовые потери.
Правило 7. Странное поведение продавца
Выдать недобросовестного продавца может его странное поведение — например, если он не может ответить на стандартные вопросы.
«Покупателям следует насторожиться, если собственник жилья не в состоянии объяснить им, куда он переедет после продажи своей квартиры и когда собирается зарегистрироваться на новом месте жительства. Конечно, это можно объяснить какими-то бытовыми сложностями, однако все же такую ситуацию необходимо прояснить», — рекомендует директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Михаил Куликов.
По его словам, также тревожным сигналом для потенциальных покупателей является подозрительно низкая цена квартиры — если она на 15% меньше рыночной стоимости подобных объектов. Конечно, собственник может дать покупателю значительную скидку в связи с тем, что ему нужно срочно продать квартиру из-за переезда в другой город или страну. Но в случае высокого дисконта следует перепроверить документы с особой тщательностью и не спешить выходить на сделку.
Зачем юрлицам проверять свою электронную подпись?
Напоследок рассмотрим еще один интересный момент. Перечисленные выше сервисы применяются для проверки не только чужой ЭЦП, но и своей собственной. Казалось бы, зачем нужно проверять собственную подпись? Но у юрлиц для этого есть веские причины.
- Соответствие Федеральному закону № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013. В этот закон были внесены поправки. С 01.07.2018 в госзакупках могут участвовать только владельцы КЭП. Так что проверить статус своей ЭЦП будет не лишним.
- Соответствие Федеральному закону № 63–ФЗ «Об электронной подписи» от 06.04.2011. В сертификате должны быть указаны актуальные данные о владельце, адресе и организационно-правовой форме юрлица, ИНН. Если информация устарела, ее нужно обновить. В противном случае вы не сможете подписывать документы.
- Срок действия. В сертификате написано, до какого числа действует ваша ЭЦП. Убедитесь, что на момент заключения сделки она будет действительна.
В каких ситуациях нужна проверка подлинности документов?
Существует очень много различных ситуаций, когда требуется установить, является ли документ подлинным, или же это подделка. Вот примеры наиболее распространенных из них:
- проверка продавца перед заключением договора купли-продажи – если вы планируете приобрести какую-то материальную ценность, особенно дорогостоящую (к примеру, автомобиль или загородный дом), необходимо убедиться, что вы имеете дело не с мошенником, а реальным собственником объекта. Один из наиболее надежных способов для этого – попросить документы на право владения интересующим объектом и убедиться, что они подлинные;
- при проверке кандидата на вакансию в компании – к сожалению, достаточно часто встречаются ситуации, когда потенциальные соискатели подделывают документы относительно своего образования, предыдущего опыта работы, повышения квалификации и т. д. Особенно часто это касается дипломов: предоставляются дипломы несуществующих вузов, факультетов и специализаций, а также просто фейковые документы о том, что человек окончил вуз, не проучившись в нем ни дня. Экспертиза подлинности документов позволяет с лёгкостью отсеять подобных кандидатов;
- при оформлении тех или иных льгот – для того чтобы получить льготу, человек должен подтвердить наличие оснований для нее. Это может быть состояние здоровья, определённый опыт работы, участие в тех или иных мероприятиях, достижение необходимого для данной льготы возраста или статуса и т. д. Такие документы также нередко подделывают, потому для контроля тех, кому действительно полагаются льготы, нередко применяется экспертиза документов на подлинность;
- в рамках досудебного расследования – правоохранительные органы очень часто инициируют проведение проверки подлинности документов при расследовании уголовных дел. Чтобы установить, является ли подозреваемый мошенником, замешан ли он в коррупционных или других схемах, проверяются документы, имеющие отношение к расследуемым эпизодам. Качественная экспертиза даст ответы на все имеющиеся вопросы;
- при рассмотрении споров в суде – если у судьи возникают вопросы относительно подлинности документов, которые предоставлены в качестве доказательства одной из сторон, может быть назначена экспертиза, в рамках которой установят подлинность предоставленных бумаг. Но проведение данной экспертизы может быть не только по инициативе суда – любая из сторон спора, если сомневается в предоставленных аргументах, может обратиться к эксперту и получить заключение, которое будет затем использовано в процессе.
Встречаются и другие ситуации, которые требуют проведения экспертизы документов на подлинность, выше приведены только наиболее часто встречающиеся.
Когда и для чего проверяют дипломы
Необходимость проверить диплом о наличии высшего образования возникает при большинстве случаев у работодателей. При этом установление подлинности необязательно, эта процедура признается правом руководителя организации, принимающей на работу человека.
На практике работодатели проводят лишь формальное исследование документа об образовании. Проводится внешний осмотр, проверяются водяные знаки, уточняются номера. Однако не следует рассчитывать на то, что поддельный документ останется незамеченным, поскольку работодатель в любой момент может использовать реестр для установления номера.
Обратите внимание! Проверка подлинности диплома проводится при поступлении на службу в правоохранительные органы или государственные учреждения. Здесь формальным осмотром документа не ограниваются.
При устройстве в коммерческие организации наличие сведений об образовании необходимо, но не выступает основным критерием, поскольку даже при выявлении у сотрудника подделки можно навредить имиджу компании. Поэтому при приеме новых лиц на работу, главным образом, учитываются личные качества.
Проверка подлинности добровольных видов сертификации
Несмотря на то, что добровольная сертификация по системе ГОСТ Р является наиболее распространенным и востребованным видом подтверждения соответствия качества, в отличие от обязательной процедуры, для нее на сегодняшний день нет реестра, по которому можно было бы проверить легитимность деклараций и получить о них необходимые сведения.
Единственный способ установить подлинность добровольного сертификата ГОСТ Р — это проверка органа, который занимается их выдачей. Сделать это можно на том же сайте Росаккредитации в разделе №1 «Аккредитованные лица».
Если в разделе указано, что статус органа «приостановлен» или «аннулирован» — то он не имеет права вести подобную деятельность. Там же можно проверить, есть ли заявленная продукция в сфере аккредитации у органа или испытательной лаборатории.
Кроме национальной системы ГОСТ Р добровольная сертификация продукции и услуг может проводиться в системах добровольной сертификации (СДС), зарегистрированных в установленном порядке в Росстандарте.
Многая продукция еще не подпадает под закон об обязательной маркировке, поэтому на ней может не быть уникального идентификатора. Зато символ-зебра, который пробивают на кассе — знаком всем. Однако немногие знают, что он несет в себе много информации. Если изделие есть в Национальном каталоге товаров, то можно увидеть:
- тип и категорию;
- состав;
- реквизиты и наименование бренда;
- страну;
- срок и условия хранения;
- уход;
- рекомендации по применению;
- фото и др.
Однако в законе не прописано, какие именно строчки должен заполнить производитель, поэтому может быть минимум или максимум данных, в зависимости от того, что внесли на заводе. Правительство принимает стимулирующие меры, чтобы привлечь к системе как можно большее количество предпринимателей, чтобы штрих-коды были информативными.
Несмотря на то, что можно узнать много о продукции — этот символ не говорит об оригинальности товарной единицы. Поэтому обратиться в суд с ними нельзя.
Что такое «подлинность» товара
Оригинальным продукт называется, если его производство полностью принадлежит той компании, которая имеет на него права, ими могут выступать:
- торговая марка;
- модель;
- тип;
- брендовый патент и др.
Если же продукция выпускается любым другим предприятием, она должна идти как реплика или не использовать соответствующие знаки отличия. При этом наличие оригинальности не будет говорить о высоком качестве. О нем можно говорить в случае отдельных, заслуживших доверие предприятиях, однако и у них может быть брак. В некоторых случаях контрафакт может быть лучше, чем подлинник, но стоить гораздо меньше.
Проверить принадлежность к определенному бренду можно несколькими способами:
- Через штрих-код на упаковке. Для этого он должен начинаться с цифр 460-469 и сверить его с базой GS1 или другими аналогичными. Стоит сказать о ненадежности методики, так как мошенники могут просто скопировать оригинальный знак, нанести на свою продукцию. Получится что легальная и нелегальная партии будут проходить под одним и тем же кодом. Поэтому способ весьма условный.
- Просканировать двумерный QR-код, но он пока есть не на всех товарах, а только на тех, кто подпадает под закон об обязательной маркировке или участвует в проекте на добровольной основе. Он показывает весь путь от производителя до прилавка, скопировать его сложно, но даже если и получится, то мошенники не смогут его активировать на сайте, и результат поиска будет неудовлетворительным.
Теперь с маркой все понятно — есть специальное приложение. Проблема, что она есть не на всей продукции. Привычные коды есть везде, но они не подтверждают оригинальность на 100%.
Можно ли визуально отличить подделку?
Поддельный диплом не всегда оформляется на фальшивом бланке. Умельцы стали печатать их на настоящих «корочках», выпущенных на «Гознаке». При этом продавцы утверждают, что никто не отличит фальшивку от подлинника. Однако понять, что документ ненастоящий, все же можно.
Если вы заметили следующие детали, то, скорее всего, перед вами подделка:
- текст напечатан на обычной бумаге без водяных знаков;
- буквы блестят на свету, при незначительном трении краска размывается и оставляет пятна — подлинные дипломы печатаются матовой краской, а буквы не блестят под наклоном;
- серия и номер заполнены неверно — по этим данным можно определить учебное заведение и регион, в котором оно расположено;
- рукописный текст набран с помощью компьютера или печатной машинки;
- контуры печатей слишком четкие, а подписи неестественные — образцы подписей деканов и ректоров можно посмотреть на официальном сайте учебного заведения, там наверняка есть какие-то отсканированные официальные документы.
На сайте Госавтоинспекции теперь можно проверить действительность водительского удостоверения
На официальном сайте Госавтоинспекции введен в эксплуатацию новый интерактивный сервис, который позволяет гражданам и работодателям отследить подлинность и действительность водительского удостоверения.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо перейти в раздел официального сайта Госавтоинспекции «Онлайн-сервисы ГИБДД», выбрать сервис по проверке водительских удостоверений и ввести в соответствующие поля серию и номер документа, а также дату его выдачи.
Необходимо отметить, что на официальном сайте Госавтоинспекции уже длительное время успешно функционирует ряд интерактивных сервисов – это, в том числе, сервис по приему обращений граждан, через который принято более 150 тысяч обращений в Госавтоинспекцию только с начала этого года, сервис по проверке наличия неуплаченных штрафов, который обрабатывает свыше 100 тысяч запросов в сутки, а также сервис по проверке транспортных средств, обрабатывающий до 10 тысяч запросов в сутки.
В Госавтоинспекции отмечают, что новый онлайн-сервис поможет сэкономить время нанимателей, затрачиваемое ими при приеме водителей на работу, а также при проверках своего водительского состава, поскольку с его помощью можно оперативно и доступно получить информацию о том, выдавалось ли Госавтоинспекцией то или иное водительское удостоверение, находится ли данный документ в розыске, а также имеются ли сведения о лишении его владельца права управления транспортными средствами.
Результаты проверки водительского удостоверения на действительность
В результате проверки Вы можете получить один из следующих результатов:
| Результат проверки | Значение | Разъяснение |
| Дата выдачи и срок действия прав, открытые категории | Удостоверение действительно | Подробнее |
| Проверка завершилась ошибкой | Удостоверение не действительно | Подробнее |
| Документ не действителен и разыскивается с 24.01.2019 г. | ГИБДД аннулировало права | Подробнее |
| Вынесено постановление о лишении права управления ТС | Водитель лишён прав, срок лишения не идёт | Подробнее |
| Постановление о лишении права управления ТС вступило в законную силу | Водитель лишён прав | Подробнее |
| Начато исчисление срока лишения права управления | Водитель лишён прав, срок лишения идёт | Подробнее |
| Исчисление срока лишения права управления ТС прервано | Водитель лишён прав, срок лишения не идёт | Подробнее |
| Поступление информации об уплате штрафа | Водитель лишён прав | Подробнее |
| Проведение проверки знаний ПДД | Водитель лишён прав | Подробнее |
| В результате проверки не были найдены сведения об указанном водительском удостоверении | Информация не внесена в базу данных ГИБДД | Подробнее |
Примечание. Если Вы получили значение, которого нет в таблице, то напишите об этом в комментариях к статье.
Рассмотрим возможные результаты проверки водительского удостоверения на действительность.
Особенности проверки апостиля отдельных стран
Процедура проверки штампов в различных странах очень похожа. В соответствии с требованиями статьи 7 Гаагской Конвенции каждый орган, имеющий право и обязанность заверять официальные документы, должен вести книгу регистрации записей о регистрации апостилей. Обязательной фиксации подлежат – порядковый номер, дата, фамилия должностного лица, оставившего подпись, а также его должность. Вместо книги записей может вестись картотека. Проверки выполняются по требованию любого заинтересованного лица.
США. Проверка апостиля США на подлинность может быть выполнена по публичным реестрам, которые ведутся некоторыми штатами. В программу нужно ввести реквизиты штампа, после чего вам выдается информация о том, проводилось ли регистрация. Если вы не получаете подтверждающей информации, такой документ должен быть отклонен от принятия.
Если сомнению подвергается информация из штата, где отсутствует публичный реестр, можно обратиться с запросом в уполномоченный орган, производивший заверение.
Украина. Проверка образовательных документов производится онлайн по электронным журналам, которые ведутся Министерством образования, оказывающим данную государственную услугу. В специальную форму вводится номер апостиля, дата его выдачи, а также специальный номер, который находится выше штрих-кода. Заполнение всех трёх полей обязательно. В электронных журналах можно получить сведения о документах, выданных с 2013 года. Если он был получен раньше, необходимо отправлять письменный запрос. Проверить апостили, выданные другими ведомствами, можно только сверив их с образцами.
Кроме должностных лиц, необходимость проверить полученные сведения может возникнуть и у граждан, которые обращаются за услугой апостилирования в госорганы через посреднические организации. Чтобы не стать жертвой мошенников, гражданам рекомендуется доверять свои документы только проверенным компании, которые имеют официальный юридический адрес и офис.
Если вам необходимо быстро и надежно получить государственную услугу по заверению документов вы можете обратиться в Московский центр легализации. Центр предоставляет услуги как в стандартные сроки, установленные официальными ведомствами, так и в срочном порядке.
Все изделия, перечисленные в Постановлении Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», должны иметь при себе подтверждающие их безопасность и качество декларации или сертификаты. Аналогичное требование применяется к продукции, упоминаемой в технических регламентах Евразийского экономического союза. Для того чтобы узнать, подлежит ли сертификации товар, следует сначала изучить требования этих нормативных актов. Отсюда вытекает ответ на вопрос, что такое отказное письмо на товар или изделие. Если продукт не внесен в эти списки (как правило, это комплектующие или части будущего изделия — например, мебельные ножки), об этом придется оповестить соответствующие органы. Оформление ОП является добровольной процедурой. Назначение оповещения зависит от его вида.
Последствия выявления подложных документов
Если работник при приеме на работу и оформлении трудовых отношений представил фальсифицированный документ, трудовой договор расторгается по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ — представление работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора.
Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 51 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», в силу п. 11 ч. 1 ст. 77 и ст. 84 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен вследствие нарушения установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если нарушение этих правил исключает возможность продолжения работы и работник не может быть переведен с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу. При этом необходимо учитывать, что если правила заключения трудового договора были нарушены по вине самого работника вследствие представления им подложных документов, то трудовой договор с таким работником расторгается по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.